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Malt Strategy
Julia GourmezJG

Julia Gourmez

Compliance Consultant

€400/day
Avignon, FR
3-7 years
AML / KYC / CDD Expertise
Fraud Prevention
Financial Crime Compliance
Capital Deposit
SOP writing

Average response time: 1 hour

About Julia

  • French

    Native or bilingual

  • Spanish

    Conversational

  • English

    Native or bilingual

Remote only
Primarily works remotely

Experience

  • Pennylane
    Spécialiste Support Services Financiers
    BANKING AND INSURANCE
    November 2024 - Today (1 year and 7 months)
    Paris, France
    • Référente produit Dépôt de Capital : intermédiaire entre les équipes Product, Ops et Tech pour améliorer l'expérience utilisateur.
    • Gestion des demandes client pour accompagner les clients sur la gestion de leur Compte Pro : cartes, virements, facturation, ...
    • Accompagnement aux démarches de création d'entreprise : vérification KYB.
    • Référente rédaction de contenu pédagogique sur Notion : macros, templates agents, SOPs, base de connaissances interne.
    • Formation et Mentoring des nouveaux agents.

  • Lydia Solutions
    Back Office Specialist
    BANKING AND INSURANCE
    May 2024 - October 2024 (5 months)
    Bordeaux, France
    • Gestion des activités Back-office bancaire.
    • Opération de saisies bancaires.
    • Traitement des demandes externes (réquisitions judiciaire et droit de communication). Conciliation entre les autorités réglementaires, l’entreprise et les clients (B2C).
    • Traitement des demandes légales : curatelle/tutelle, bancroupte, prisonniers.
    • Surveillance des transactions et prévention des activités suspectes.
  • Qonto
    Customer Success Manager - Onboarding France
    BANKING AND INSURANCE
    September 2023 - April 2024 (7 months)
    Barcelona, Spain
    • Accompagnement à la création d’entreprise et aux démarches administratives des clients professionnels.
    • Analyse des dossiers KYC/KYB.
    • Mise en place de la base de connaissance interne et externe d'onboarding (newsletters, FAQ, ...).
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Education

  • Licence Droit et Science Politique
    Université catholique de Lille
    2020
    Licence Droit et Science Politique
  • Brand Identity and Strategy
    IE Business School
    2023
    Brand Identity and Strategy
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