Mariam Traoré

Analyste Financial Crime avec plus de 3 ans d’expérience dans la lutte contre la criminalité financière, j’accompagne les institutions financières (banque, assurance, fintech) dans la détection, l’analyse et la prévention des risques de blanchiment, fraude et financement du terrorisme.

Actuellement en mission en tant que Consultante Senior Financial Crime, j’interviens sur :

• Analyse approfondie des alertes et opérations atypiques

• Investigations financières et analyse transactionnelle complexe

• Évaluation du risque client et rédaction de notes d’analyse argumentées

• Détection de schémas de blanchiment et de fraude

• Contribution aux dispositifs de surveillance et d’amélioration continue

• Participation aux projets de remédiation et renforcement des contrôles

Je combine rigueur analytique, esprit critique et forte capacité d’investigation pour sécuriser les dispositifs de conformité tout en apportant une vision pragmatique orientée risques.

Consultante AML/KYC au sein d’une fintech, j’ai accompagné les équipes conformité dans le renforcement du dispositif LCB-FT dans un contexte de forte croissance.

Mes principales interventions :

• Analyse et validation de dossiers KYC (personnes morales, structures complexes, UBO)

• Revue renforcée de profils à risque (PEP, pays sensibles, activités à risque)

• Analyse transactionnelle et détection d’activités atypiques

• Rédaction de notes d’analyse et justification des décisions de conformité

• Participation aux campagnes de remédiation et mise à jour des dossiers clients

• Interaction avec les équipes opérationnelles pour fluidifier le processus d’onboarding

Environnement dynamique nécessitant rigueur, autonomie et capacité à prendre des décisions argumentées dans des délais courts.

Analyste Sécurité Financière au sein du département conformité d’un acteur majeur de l’assurance, j’ai contribué au renforcement du dispositif LCB-FT dans un environnement fortement réglementé.

Principales responsabilités :

• Analyse d’opérations atypiques et investigations financières approfondies

• Rédaction et transmission de déclarations de soupçon (TRACFIN)

• Filtrage des sanctions internationales et gestion des alertes (embargos, gels des avoirs)

• Évaluation et maîtrise des risques de non-conformité

• Contribution au contrôle permanent et à l’amélioration des procédures internes

Mission réalisée dans un contexte d’exigence réglementaire accrue, nécessitant rigueur, capacité d’analyse et sens des responsabilités.