About Martine
Juriste spécialisée en conformité et sécurité financière avec plus de 5 ans d'expérience, j'accompagne les entreprises dans leurs projets de mise en conformité réglementaire et dans le renforcement de leurs dispositifs de sécurité financière.
Je suis également experte dans le traitement des alertes assurant une gestion globale rapide et efficace des backlog.
Mon approche rigoureuse et mes compétences opérationnelles me permettent de traiter des volumes importants d'alertes tout en maintenant des standards de qualité élevés.
French
Native or bilingual
English
Fluent
Spanish
Basic
Can work on-site
Genève (up to 50km)
Experience
- BlankKYC specialist onboardingBANKING AND INSURANCEJanuary 2025 - June 2025 (6 months)Rueil-Malmaison, France• Coordination du lancement d’un nouveau pôle KYC en interne• Accompagnement au changement : structuration des process, formation des équipes, communication transverse• Mise en place des outils, documentation, et rituels de suivi- Analyse et traitement des demandes d’ouverture de compteVérification de la complétude et de la conformité des documents fournis (statuts, pièces d’identité des bénéficiaires effectifs, etc.).Identification et validation des bénéficiaires effectifs et des représentants légaux.Application des procédures KYC en fonction du niveau de risque du client (low, medium, high risk).- Due diligence et évaluation des risquesRéalisation des due diligences initiales et renforcées pour les entités jugées à risque élevé.Vérification des bases de données de sanctions internationales, embargos et Personnes Politiquement Exposées (PEP).Analyse des structures complexes et des clients ayant des liens avec des juridictions à risque.- Surveillance et conformité réglementaireAssurer la mise en conformité avec les réglementations locales et internationales (FATCA, CRS, AMLD, etc.).Détection et escalade des dossiers suspects aux équipes de conformité ou aux autorités compétentes (TRACFIN, régulateurs, etc.).Collaboration avec les auditeurs internes et externes lors des contrôles réglementaires.- Interaction avec les clients et les équipes internesAssurer un accompagnement client fluide et efficace tout au long du processus d’entrée en relation.Communiquer avec les équipes commerciales et conformité pour résoudre rapidement les blocages.Explication des exigences KYC aux clients et assistance dans la collecte des documents manquants.- Amélioration des processus et gestion des backlogsParticipation à l’optimisation des workflows KYC pour réduire les délais d’ouverture de compte.Gestion efficace des backlogs de dossiers KYC en assurant un traitement rapide et conforme.Contribution à l’automatisation et l’amélioration des outils KYC
- HELIOSFreelance KYC ConsultantBANKING AND INSURANCEJune 2024 - September 2024 (3 months)Paris, FranceHélios est une néobanque française engagée dans des pratiques bancaires éthiques et durables. OKALI, en tant qu'établissement de paiement agréé, assure la gestion des aspects réglementaires et de conformité.Mission freelance de renfort et d'amélioration des procédures internes dans le cadre du développement de son activité et de la réorganisation du pôle conformité.- Analyse et traitement des alertes via l’outil ComplyAdvantage- Gestion complète du backlog- Proposition d'amélioration et de simplification du processus de gestion des alertes- Accompagnement de l'extension du périmètre des scénarios traités- Identification et traitement des réseaux de fraude- Investigations, gestion des réponses clients, contrôle des pièces justificatives- Prise de décision après rédaction d'un examen renforcé (clôture ou maintien de la relation)- Validation et contrôle des demandes d’entrée en relation et vérification de la réputation- Traitement des demandes d’informations d'organismes financiers et judiciaires et mise à jour des procédures (saisies, réquisitions, droits de communication, retours de fonds)
- CNP AssurancesAML Compliance OfficerBANKING AND INSURANCEDecember 2022 - Today (3 years and 6 months)Paris, FrancePrésent dans 19 pays dans le monde, le groupe CNP Assurances est un acteur de référence de l’assurance.- Réalisation des contrôles de 2ème niveau- Identification des risques et proposition d’actions correctives- Restitution des résultats des contrôles (synthèses, rapports, comités)- Mise à jour des procédures opérationnelles- Formation et sensibilisation des collaborateurs- Veille et évaluation des impacts- Réalisation de synthèses relatives aux législations
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- Master I Droit des affaires et fiscalitéUniversité Paris VIII2014Droit pénal des affaires Comptabilité Anglais juridique Droit fiscal européen Droit de la régulation Droit de la concurrence Droit des instruments de crédit et de paiement Droit des suretés Propriété intellectuelle Droit des assurances