Paméla Michelin

Analyste Senior AML / KYC avec plus de 4 années d’expérience au sein d’un groupe bancaire international de premier plan.

J’accompagne les institutions financières, fintechs et équipes conformité dans la gestion de leurs obligations LCB-FT, notamment sur des problématiques d’onboarding corporate, d’analyse de bénéficiaires effectifs (UBO), de due diligence renforcée (EDD) et de gestion de clients à risque élevé.

Habituée aux environnements fortement régulés et aux contraintes d’audit, je travaille avec rigueur et efficacité dans le respect des délais (SLA) et des exigences qualité.

Je peux intervenir sur :

• Onboarding KYC corporate & institutionnel

• Revues périodiques et projets de remédiation

• Analyse de structures juridiques complexes

• Identification des bénéficiaires effectifs (UBO)

• Due Diligence renforcée (EDD)

• Screening sanctions & PEP

• Évaluation des risques et escalade

• Revue documentaire réglementaire (FATCA / CRS)

Disponible pour des missions ponctuelles ou des projets à distance en France et en Europe.