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Rihab Omari RhafraneRO

Rihab Omari Rhafrane

CONSULTANTE CHEF DE PROJET – CONFORMITÉ & KYC

€650/day
Paris, FR
8-15 years

Average response time: 1 hour

About Rihab

Professionnelle trilingue en Conformité et KYC avec plus de 8 ans d’expérience au sein de grandes banques et cabinets de conseil en Europe (ING, Société Générale, Deloitte, HSBC). Spécialisée en LBC/FT, KYC/EDD, surveillance des transactions et filtrage des sanctions. Solide expérience en remédiation réglementaire, contrôle qualité et relation client dans la Banque de Financement et d’Investissement. Habituée à évoluer dans des environnements multiculturels et à gérer les réglementations transfrontalières.
Basée à Paris et disponible pour une mobilité à travers la France
  • French

    Native or bilingual

  • English

    Fluent

Can work on-site
Paris (up to 50km)

Experience

  • ING Bank
    Client Outreach Expert
    BANKING AND INSURANCE
    October 2022 - June 2025 (2 years and 8 months)
    Paris, France
    Interlocuteur principal pour les clients CIB des secteurs Énergie et Immobilier concernant les produits bancaires, le KYC, les revues de conformité et l’onboarding.

    Mise en place d’un environnement solide de contrôle LCB/FT, en conseillant les lignes métiers sur les politiques locales et globales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    Coordination de la conformité aux sanctions avec les équipes internes afin de garantir le respect des exigences réglementaires.
    KYC AML Conformité coverage LCB-FT
  • Deloitte Corporate Finance NL
    Senior KYC QC Consultant
    BANKING AND INSURANCE
    March 2022 - June 2022 (3 months)
    Amsterdam, Netherlands
    Réalisation de contrôles qualité sur les dossiers CDD/EDD afin d’assurer la conformité réglementaire.

    Analyse des relations et transactions clients pour détecter d’éventuelles activités suspectes et remonter les conclusions.

    Collaboration avec les équipes de Conformité et d’Assurance Qualité de deuxième niveau pour la remédiation des dossiers.
    Conformité Remédiation Screening Traitement des alertes KYC
  • Deloitte Corporate Finance NL
    Senior AML/KYC Consultant
    BANKING AND INSURANCE
    November 2021 - March 2022 (4 months)
    Amsterdam, Netherlands
    Pilotage de la remédiation KYC pour un grand émetteur de cartes (Banque ABN Amro) ; analyse des structures actionnariales, des bénéficiaires effectifs (UBOs), des modèles économiques et des comportements transactionnels.

    Revue des alertes de monitoring et évaluation de la conformité aux politiques de filtrage des sanctions.
    Remédiation structuration Traitement des alertes KYC LCB-FT

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Education

  • Master's Degree in Corporate Finance
    ISC Paris Business School
    2018

Skill set

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