Description

Financial Security Officer spécialisé en LCB-FT, j’interviens pour renforcer et structurer les dispositifs AML dans des contextes à forts volumes (backlogs, croissance, contraintes réglementaires).

Mon parcours me permet d’allier expertise conformité et compréhension terrain, notamment grâce à une expérience en tant que chargé d’affaires professionnels et une formation en gestion de patrimoine (analyse financière, fiscalité des particuliers et des entreprises).

J’accompagne les équipes dans l’analyse des alertes, la mise en place et l’amélioration de contrôles LCB-FT, ainsi que l’optimisation des scénarios de détection et des modèles de risk scoring (clients, pays, institutions).

J’interviens également sur le développement d’outils d’analyse et de pilotage (Excel, VBA, macros GoogleSheet) afin d’améliorer la performance opérationnelle et le suivi des risques.

Habitué aux environnements exigeants (fintech, PSP, banque), je peux intervenir rapidement sur des missions de renfort opérationnel (alertes, examens renforcés, TRACFIN) ou d’amélioration continue (process, contrôles, automatisation).

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

Blank
Senior Financial Security Officer
BANKING AND INSURANCE
July 2025 - Today (11 months)
Paris, France
• Mise en place et amélioration de contrôles LCB-FT (onboarding high risk & remontées de doute)

• Intégration de standards AML pour renforcer la qualité et l'harmonisation des analyses
• Développement d'outils d'analyse et de suivi (Excel/VBA, dashboards opérationnels)
• Contribution à la mise en place de modèles de risk scoring (clients, pays, institutions)
• Participation aux comités LCB-FT (analyse, reporting, restitution)
• Rédaction de modes opératoires et structuration des processus internes
Microsoft Excel VBA LCB-FT Dashboard Fraude
Lemonway
Financial Security Officer
BANKING AND INSURANCE
January 2023 - July 2025 (2 years and 6 months)
Paris, France
• Pilotage du transaction monitoring et optimisation des scénarios AML

• Rédaction de déclarations de soupçon (TRACFIN)
• Contribution aux reporting réglementaires (QLB) et amélioration des standards d'analyse
• Développement d'outils d'aide à la décision (Excel/automatisation)
• Pilotage du contrôle de premier niveau sur le traitement des alertes transaction monitoring
Microsoft Excel LCB-FT Fraude VBA
BNP Paribas
AML Officer
BANKING AND INSURANCE
September 2022 - October 2023 (1 year and 1 month)
Paris, France
• Investigation d'alertes AML/CFT sur clientèle particuliers et professionnels

• Identification d'infractions sous-jacentes (fraude, corruption, évasion fiscale)
• Rédaction de déclarations de soupçon (TRACFIN)
• Analyse financière (bilan, compte de résultat)
• Maîtrise des critères de la fraude fiscale et des infraction passible de peine d'emprisonnement > à 1 an
TRACFIN due diligences