Valérie S.

J’accompagne et conseille les départements Compliance, Procurement et Digital Transformation de grandes entreprises et institutions financières dans l’évaluation, la gouvernance et la sécurisation de leurs tiers stratégiques et fournisseurs. Reconnue pour mon expertise KYC/KYB, AML, due diligence, gestion des risques tiers et conformité réglementaire (Sapin 2), je transforme des enjeux réglementaires et opérationnels complexes en solutions opérationnelles robustes, pragmatiques et à forte valeur ajoutée.

Mes missions incluent :

○ Conseil stratégique auprès des comités exécutifs sur la conformité réglementaire, la gestion des tiers, les risques et la gouvernance fournisseurs.

○ Pilotage de projets de transformation digitale et d’implémentation SaaS, alignés sur les besoins métiers et réglementaires.

○ Analyse approfondie des besoins métiers et techniques, identification des risques opérationnels et réglementaires, et conception de solutions optimales.

○ Support commercial et pré-vente : pricing, analyse de faisabilité et ROI, démonstrations et formation des équipes sur la gestion des risques liés aux relations d’affaires et parties prenantes.

○ Collaboration avec marketing et product owners : production de livres blancs, webinars, campagnes et veille concurrentielle.

○ Garantir l’excellence opérationnelle, la conformité aux standards réglementaires et l’alignement stratégique avec les objectifs organisationnels.

Grâce à mon expérience, je conjugue expertise juridique et transformation digitale pour optimiser les processus KYC/KYS/KYB, sécuriser les relations d’affaires et accompagner les entreprises dans la digitalisation et l’automatisation de leurs processus compliance, avec des solutions concrètes et immédiatement applicables.

Compétences clés :

Compliance | Digital Transformation | Third-Party Risk | KYC | KYB | AML | Due Diligence | Risk Management | Regulatory Compliance | SaaS | Project Leadership | Operational Risk | Financial Institutions | Sapin 2

Au sein d’un acteur majeur de la gestion d’actifs, j’ai contribué à la mise en œuvre et au renforcement des dispositifs de conformité KYC/AML appliqués à une clientèle institutionnelle et à des structures d’investissement.

Mes principales responsabilités comprenaient :

▪︎ L’analyse et la validation de dossiers KYC complexes (clients institutionnels, fonds, structures juridiques)

▪︎ L’identification et l’évaluation des risques de conformité liés aux relations d’affaires

▪︎ La réalisation de due diligences approfondies, incluant des cas à risque élevé

▪︎ La participation à l’amélioration des processus KYC et des dispositifs de contrôle interne

▪︎ La collaboration avec les équipes juridiques, risques et opérations

▪︎ L’accompagnement des équipes dans l’application des exigences réglementaires

Cette expérience m’a permis de développer une expertise approfondie en conformité appliquée à la gestion d’actifs, ainsi qu’une forte capacité à appréhender des structures complexes et des environnements réglementaires exigeants.

Au sein d’un groupe assurantiel international, j’ai participé au déploiement et à l’optimisation des dispositifs de conformité KYC/AML, dans un environnement réglementaire exigeant et en constante évolution.

J’intervenais notamment sur :

▪︎ L’analyse et la validation de dossiers KYC, incluant des situations à enjeux et à risque élevé

▪︎ L’évaluation des risques liés aux relations d’affaires et la mise en œuvre de diligences adaptées

▪︎ L’amélioration des processus KYC et des dispositifs de contrôle interne

▪︎ L’accompagnement des équipes métiers dans la compréhension et l’application des exigences réglementaires

▪︎ La contribution à la structuration des pratiques de conformité au sein de l’organisation

Cette expérience a renforcé ma capacité à concilier exigences réglementaires et contraintes opérationnelles, aujourd’hui au cœur de mon approche en optimisation et digitalisation des processus compliance.