About Asmaa
Bonjour ! Je m’appelle Asmaa et je suis analyste AML/CFT avec une formation en droit.
Depuis plusieurs années, j’accompagne des institutions financières dans la détection et l’analyse d’activités suspectes, ainsi que dans la rédaction de déclarations de soupçon auprès des autorités compétentes.
Passionnée par la conformité et les enjeux de lutte contre le blanchiment, j’aime allier rigueur juridique et analyse opérationnelle pour aider les entreprises à renforcer leur dispositif de contrôle.
Je parle français, italien et arabe, ce qui me permet d’intervenir dans des contextes internationaux et multiculturels.
Italian
Native or bilingual
Arabic
Native or bilingual
French
Native or bilingual
English
Fluent
Spanish
Conversational
Remote only
Primarily works remotely
Experience
- PwCAnalyste en Crimes FinanciersBANKING AND INSURANCEMay 2025 - Today (1 year and 1 month)Effectuer des analyses de 1er et 2e niveau dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT).Traiter les alertes générées par les outils de surveillance et analyser les opérations détectées pour évaluer leur niveau de risque.Rédiger et documenter les déclarations de soupçon à destination de Tracfin.Réaliser des contrôles de 1er niveau pour vérifier la conformité des procédures internes et la qualité des dossiers clients.
- QontoManager LCB/FTBANKING AND INSURANCEDecember 2023 - April 2025 (1 year and 4 months)Paris, FranceGérer une équipe de 5 personnes chargées des réquisitions légales italiennes, y compris former lesmembres de l'équipe et le développement des procédures.Principal interlocutrice pour les demandes de saisie pénale, responsable de veiller à la conformitéprocédurale et de mener des formations.Collaborer avec les autorités italiennes, y compris les tribunaux, la police et l'Agenzia delle Entrate(Agence italienne des impôts), pour une communication fluide et et soutenir les autres équipes.Analyser les cas d'embargo et mener des évaluations détaillées de contrôle des contreparties.Analyser la pertinence des flux financiers du client au regard de ses activités.Contrôler les processus KYC et KYB en cas d'alertes de l'équipe d'onboarding.Gérer l'adresse e-mail officielle italienne (PEC) pour un traitement précis de la correspondance.
- QontoAnalyste LCB/FTBANKING AND INSURANCEJuly 2021 - November 2023 (2 years and 4 months)Paris, FranceGérer les réquisitions judiciaires et les saisies pénales italiennes, et agir tant que point de contactprincipal.Être responsable des réquisitions juridiques italiennes, y compris former les membres de l'équipe, créerdes procédures et gérer une équipe de 2 à 3 personnesCréer et mettre à jour les procédures pour les saisies pénales et les réquisitions juridiques italiennes.Collaborer avec les autorités italiennes, y compris les tribunaux, la police et l'Agenzia delle Entrate(Agence italienne des impôts), pour une communication fluide et et soutenir les autres équipes.Gérer l'adresse e-mail officielle italienne (PEC) pour un traitement précis de la correspondance.Analyser la pertinence des flux financiers du client au regard de ses activités.Contrôler les processus KYC et KYB en cas d'alertes de l'équipe d'onboarding.
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Education
- Postgraduate Diploma in CriminologyParis 8 University2024Postgraduate Diploma in Criminology
- Master Degree in Comparative Business LawPanthéon Assas2021Master Degree in Comparative Business Law
Skill set
Categories
- Other