About Dioumo Aissata
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- XPOLLENSANALYSTE AML/CFT & FRAUDESeptember 2025 - February 2026 (5 months)Paris, France• · Traiter au quotidien des alertes AML/CFT• · Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes• · Analyser les schémas atypiques ou inhabituels• · Constituer des dossiers d'investigations• · Identifier les profils à risques• · Rédiger des process clairs pour un mode opératoire
- TREEZORGESTIONNAIRE KYC/KYB (CDD)April 2025 - July 2025 (3 months)Paris, France• · Vérification de la conformité des dossiers KYC et KYB . Collecte et analyse des documents et informations clients• · Mise à jour des dossiers clients dans le cadre de la revue périodique• · Interaction avec les équipes Conformité, Flux et Fraude• · Gestion des tickets et résolution des challenges agents
- CRÉDIT COOPÉRATIFGESTIONNAIRE MIDDLE OFFICESeptember 2024 - December 2024 (3 months)92000 Nanterre, France• · Analyse et traitement des alertes LCB-FT issues des outils internes• · Investigation des situations atypiques via analyse du fonctionnement des comptes et du KYC• · Prise de contact avec les centres d'affaires et analyse documentaire interne/externe• · Mettre en examen renforcé des alertes présentant un soupçon de blanchiment ou de fraude
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- MASTER 2ISEFAC Paris2023MASTER 2
- MASTER 1Université de Lille2021MASTER 1
Skill set
Categories
- Other