Description

Erfahrener AML & KYC Specialist (CAMS und CGSS-zertifiziert) mit über 5 Jahren Berufserfahrung im Bankensektor. Fokus auf Customer Due Diligence, Transaction Monitoring, Sanctions Screening und regulatorische Anforderungen gemäß EU- und BaFin-Standards.

Ich unterstütze Banken und Finanzdienstleister bei der Umsetzung effizienter AML-Prozesse, Review-Projekten und der Optimierung interner Kontrollen.

Schwerpunkte:

• KYC & Enhanced Due Diligence (Private & Corporate Clients)

• AML Investigations & Transaction Monitoring

• Sanctions & PEP Screening

• Quality Assurance & Remediation-Projekte

• Schulung und Prozessoptimierung im Compliance-Bereich

Zertifizierung: CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)

Sprachen: Deutsch, Englisch

Verfügbarkeit: Freiberuflich / Remote oder On-Site (nach Absprache)

Industry field of expertise

Languages

German
Native or bilingual
English
Fluent
Russian
Fluent

Workplace preferences

Can work on-site

Frankfurt am Main (up to 50km), Berlin (up to 50km), Stuttgart (up to 50km), Hamburg (up to 50km), München (up to 50km)

C24 Bank GmbH
AML-Spezialist
April 2025 - September 2025 (6 months)
Frankfurt, Germany
• Entwicklung, Implementierung und kontinuierliche Aktualisierung interner Grundsätze, Arbeits- und Organisationsrichtlinien sowie geschäfts- und transaktionsbezogener Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Gewährleistung der ordnungsgemäßen Dokumentation und Einhaltung von Löschpflichten gemäß den regulatorischen Vorgaben
• Sicherstellung der Einhaltung von Finanzsanktions- und Embargobestimmungen einschließlich etwaiger Meldepflichten an die Bundesbank
• Bearbeitung und Analyse von Verdachtsfällen einschließlich frisgerechter Abgabe von Verdachtsmeldungen an die Finance Intelligence Unit
• Prüfung und fristgerechte Beantwortung von behördlichen Auskunftsersuchen, einschließlich Bewertung einer möglichen Verdachtsmeldung
• Durchführung des Transaktionsmonitorings über FICO-Anwendungen sowie Analyse verdächtiger Zahlungsflüsse
• Funktion als zentraler Ansprechpartner für in-und ausländische Banken sowie Finanzdienstleister in sämtlichen Fragen der Geldwäscheprävention
ABN Amro
Due Diligence Officer
May 2023 - September 2024 (1 year and 5 months)
Frankfurt, Germany
• Durchführen der im Kundenannahme- und Reviewprozess erforderlichen Tätigkeit KYC Prozesse der Bank - speziell für internationale juristische Kunden mit eine neutralen oder erhöhtem Risikoprofil entsprechend den Richtlinien und Prozessen
• Ermittlung des wirtschaftlichen Berechtigten bei juristischen Personen
• Screening-Abfragen, Anforderung von Handelsregisterauszügen und Gesellschafterlisten sowie Bad Press - Check, Sanktionen und PEP Abfragen
• Erster Ansprechpartner für den Vertrieb und/oder Compliance bei allen KYC-Prozessen
ING Deutschland
AML Manager
October 2024 - March 2025 (6 months)
Frankfurt, Germany
• Unterstützung bei der Identifizierung von Risiken im Sicherheits-, Geldwäsche und Terrorismusbereich im CDD
• Erstellung vom MLRO Advices (Second Line of Defense)
• Identifizierung von auffälliger Geschäftsbeziehungen und Recherche in den passenden Quellen Beachtung interner wie externer Anforderungen nach
◦ 15 GwG sowie das aufspüren verdächtiger Aktivitäten Analyse komplexer Gesellschaftsstrukturen und -formen (z.B. Trusts, Offshore-Gesellschaften) sowie Unterstützung bei der Ermittlung wirtschaftlicher Berechtigter
Client